发布日期：2025-09-23 12:40 点击次数：67
证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-053
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业本事股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露出的实质真确、准确、圆善，莫得装假纪录、
误导性叙述或紧要遗漏。
遑急指示：
一、转股价钱调整的依据
经中国证券监督解决委员会（以下简称：“中国证监会”）证监许可〔2020〕
于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 3,013,800 张可颐养公司债券（以下
简称：“可转债”），凭据关系法律规则和《无锡威唐工业本事股份有限公司向
不特定对象刊行可颐养公司债券召募阐述书》（以下简称：“召募阐述书”）的
相关法则，威唐转债在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）或配股、派送现款股利
等情况使公司股份发生变化时将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后
两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/( 1+n+k)；
派送现款股利： P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将依此进行转股价钱调整，
在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登，并于公告中载明转股价钱调
整日、调整轨范及暂停转股时辰（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可转
债执有东谈主转股央求日或之后、颐养股份登记日之前，则该执有东谈主的转股央求按公
司调整后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、磨灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债权益益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护
本次刊行的债券执有东谈主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整实质及操作
轨范将依据届时国度相关法律规则及证券监管部门的关系法则来制订。
二、转股价历次调整情况
（1）公司于 2021 年 5 月 28 日实施了 2020 年权益分配，以散伙 2021 年 3
月 31 日的总股本 157,062,500 股为基数，
向整体推动每 10 股派发现款红利 0.30
元（含税）。可转债转股价钱由开动转股价 20.75 元/股调整为 20.72 元/股，调
整后的转股价钱自 2021 年 5 月 28 日起见效。具体实质详见公司在中国证监会指
定创业板信息露出网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于调整威
唐转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-049）。
（2）公司于 2022 年 7 月 1 日实施了 2021 年权益分配，以公司权益分配实
施时现存总股本 157,027,355 股为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利
元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 7 月 1 日起见效。具体实质详见公司于 2022
年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于调整威唐转债转
股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。
（3）公司于 2023 年 6 月 2 日实施了 2022 年权益分配，以公司权益分配实
施时现存总股本 156,990,823 股为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利
元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 2 日起见效。具体实质详见公司于 2023
年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于调整威唐转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-039）。
（4）经中国证券监督解决委员会《对于首肯无锡威唐工业本事股份有限公
司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1581 号）首肯，公司
本次向 8 名投资者刊行 2,000 万股新股，关系股份已于 2023 年 12 月 27 日在深
圳证券来回所上市；凭据威唐转债召募阐述书关系条目及中国证监会对于可颐养
公司债券刊行的相关法则，“威唐转债”转股价钱将由 20.62 元/股调整为 20.30
元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 12 月 27 日起见效。具体实质详见公司于
转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-109）。
（5）因实施 2023 年度利润分配决议，威唐转债的转股价钱由原 20.30 元/
股调整为 20.28 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日起见效。具体情况
详见公司于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《关
于调整威唐转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
（6）因实施 2024 年半年度利润分配决议，威唐转债的转股价钱由原 20.28
元/股调整为 20.25 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 9 月 13 日起见效。具体
详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于
调整威唐转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-084）。
（7）因触发《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养
公司债券召募阐述书》向下修正条目，2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 31 日，
公司分袂召开第三届董事会第二十九次会议及 2024 年第三次临时推动大会，审
议通过了《对于董事会提出向下修正“威唐转债”转股价钱的议案》，首肯向下
修正“威唐转债”的转股价钱。2024 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第
三十一次会议审议通过了《对于向下修正“威唐转债”转股价钱的议案》，凭据
公司 2024 年第三次临时推动大会的授权，董事会决定将“威唐转债”的转股价
格向下修正为 15.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起见效。具
体详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网露出的《对于向下修正威唐转债
转股价钱的公告》（公告编号：2024-104）。
（8）因实施 2024 年度利润分配决议，威唐转债的转股价钱由原 15.00 元/
股调整为 14.97 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 9 日起见效。具体详见
公司于 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于调
整威唐转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-041）。
三、本次转股价钱调整原因及成果
（1）价钱调整原因
散伙本公告日，公司已办理完成了回购刊出 2024 年股权激发贪图回购刊出
部分鸿沟性股票事宜，共刊出股份 46.25 万股，占刊出股份前公司总股本的
（2）转股价钱调整成果
本次回购刊出完成后，凭据威唐转债召募阐述书关系条目及中国证监会对于
可颐养公司债券刊行的相关法则，公司可转债转股价钱将进行如下调整：
P1=(P0+A×k)/(1+k)【注】
=14.97+6.71*（-0.26%）/(1-0.26%)=14.991639(元/股）
≈14.99（元/股）
注：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为
增发新股价或配股价；其中，P0=14.97 元/股（调整前转股价），A=6.71 元/股
（回购价钱），K=本次刊出股数/刊出前总股本=-462,500/177,002,420=-0.26%。
因此，“威唐转债”转股价钱将由当今的 14.97 元/股调整为 14.99 元/股。
调整后的转股价钱自 2025 年 7 月 21 日起见效，本次转股价钱调整无需暂停转股。
敬请公司债券执有东谈主防范投资风险。
特此公告。
无锡威唐工业本事股份有限公司
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